Bankai apie klientą nori žinoti viską
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? – Teisė profesionaliai
Kodėl bankai klausia apie mano pinigų kilmę?
1B-891 Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui bei G...
Kauno kandidatui į Seimą – neramios dienos dėl deklaruotų pinigų kilmės – Kas vyksta Kaune
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Advokatų kontora GLIMSTEDT
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Verslo žinios
Swedbank“ kliento klausimynas - Swedbank
Specialioji ataskaita: ES kovos su pinigų plovimu politika
Jei neįrodysite, iš kur gavote pinigų pradiniam įnašui, paskolos neduos: pataria nekaupti grynaisiais - Siandien.net
Grynųjų mėgėjams kelia baimę bankų tardytojai
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Pinigų įvardinti dovana ar paskola neužtenka: kada jūsų sąskaita susidomi VMI?
Skandalą dėl „Danske Bank“ veiklos paviešino buvęs filialo vadovas iš Britanijos - LRT
Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
OFAC nutraukė tyrimą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą - Delfi verslas
Paaiškino G. Kildišienės mamos pinigų kilmę: tai susiję su skaudžia netektimi - Anyksta.lt
VMI nusitaikė į Juozo Pundziaus neaiškios kilmės turtus – jam gresia sumokėti 27 tūkst. eurų | 15min.lt
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
Pinigų plovimo prevencija – e-ku.lt
Iš užsienio gautas dovanas ir paramą grynaisiais būtina pagrįsti, kad nekiltų jokių abejonių dėl jų realumo – NYKŠČIAI.LT
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
Ekonomisto komentaras – Ar bankai sukuria pinigus “iš oro”? | Lithuanian-Economy.net
Užsienyje gyvenantys rusai negauna pinigų: Europos bankai blokuoja pavedimus ir sąskaitas | tv3.lt
